O risco que você não vê é o que mais custa.
Em 2023, as sanções globais por falhas de conformidade ultrapassaram US$ 25 bilhões. Sua empresa está realmente protegida?
Fines Milionárias
O descumprimento da Circular 3.978/20 do BACEN pode gerar multas de até R$ 20 milhões ou 2x o valor da operação.
Dano Reputacional
A simples menção em uma investigação de lavagem de dinheiro pode destruir parcerias e afugentar investidores em minutos.
Responsabilidade Penal
Gestores e Diretores de Compliance (CCOs) podem responder criminalmente por "cegueira deliberada" perante a justiça.
15B+
Em Ativos Monitorados
200+
Auditorias Realizadas
Zero
Sanções Pós-Implementação
12
Anos de Expertise
ACAMS Certified Specialists
Metodologia de Inteligência Forense
Utilizamos tecnologia proprietária e análise de dados para identificar padrões de lavagem antes que eles se tornem um problema regulatório.
Gap Analysis
Mapeamento completo de vulnerabilidades nos seus processos atuais de KYC e transacional.
Implementação de RegTech
Integração de ferramentas de IA para monitoramento em tempo real e triagem de PEPs.
Treinamento de Elite
Capacitação técnica para sua equipe identificar red flags e emitir Reports de Operação Suspeita (ROS).
Aprovado por quem decide.
"A LavagemPro transformou nosso departamento de risco de um centro de custo em uma vantagem estratégica competitiva."
"A profundidade técnica dos pareceres emitidos pela equipe nos salvou de uma exposição crítica em uma fusão internacional."
"Metodologia impecável. A implementação da Abordagem Baseada em Risco foi feita sem fricção com nossos clientes."
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