Mixers e Tumblers
Como serviços como o Tornado Cash quebram o rastro determinístico da blockchain.
O Mecanismo de Mistura
Usuários depositam fundos em um "pool" comum e recebem um comprovante criptográfico (note) para sacar em uma carteira nova, sem vínculo aparente.
Chain-Hopping
Movimentação rápida entre diferentes redes (ex: Bitcoin -> Monero -> Ethereum) via pontes descentralizadas para dificultar a análise de fluxo contínuo.
Privacy Coins
Criptoativos como Monero (XMR) que possuem anonimato nativo (Ring Signatures), tornando impossível ver valores ou participantes na rede.
NFTs e Wash Trading
A arte digital como o veículo perfeito para a integração de grandes volumes de capital.
Mineração
O lavador cria uma coleção de NFTs sem valor real.
Auto-compra
Usa fundos sujos (cripto) para comprar seus próprios NFTs por preços exorbitantes.
Lucro Lícito
O capital retorna como "ganho de capital em investimento de risco" perante o fisco.
Gaming & In-Game Assets
O uso de moedas de jogos e skins como meios de troca global fora dos radares de AML.
Skin Gambling
Uso de itens raros (ex: CS:GO Skins) como fichas de cassinos clandestinos, convertidos posteriormente em dinheiro real via marketplaces P2P.
Virtual Currency Muling
Contratação de jogadores em países de baixa renda para "farmar" moedas que são usadas para lavar pequenos valores de forma pulverizada.
Ransomware e Cashing-out
O ciclo completo: do ataque digital à lavagem dos frutos da extorsão.
Extorsão
Invasão e criptografia de dados com pedido de resgate em Bitcoin.
Obscurecimento
Passagem por Mixers e conversão para Monero (XMR).
Fiat Exit
Uso de "Pizzarias" ou corretoras em jurisdições opacas para converter em moeda fiduciária.
Dark Web & CaaS
Cybercrime-as-a-Service e a infraestrutura de apoio à lavagem digital.
Laundering-as-a-Service
Grupos especializados que oferecem o serviço completo de lavagem por uma comissão de 20% a 50% do valor total.
Drop Services
Redes de "Money Mules" recrutadas na dark web para fornecer contas bancárias reais para o saque do dinheiro sujo.